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收款账户最新视觉报道_收款账户变更通知函(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

收款账户

受托支付：贷款为何要打给第三方账户？ 𐟤” 你是否在申请贷款时遇到过银行要求提供第三方收款账户的情况？为什么银行不直接将贷款打入你的账户呢？这背后其实有着复杂的金融逻辑。 𐟒ᠩ斥…ˆ，让我们来了解一下什么是受托支付。简单来说，受托支付是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。这样做的主要目的是为了减小贷款被挪用的风险。 𐟓Œ 举个例子：假设你经营一家服装贸易公司，现在需要从制造商那里进口一批服装。由于资金不足，你以房子做抵押，向银行申请了100万贷款。银行会要求你提供此笔贸易的采购合同，并签署一份受托支付协议。然后，银行会将贷款资金直接打入服装生产商的指定账户，以确保贷款资金的合理流向。这就是受托支付的具体操作。 𐟤‘ 那么，银行为什么要通过第三方的账户放款呢？这主要是为了监管和保障资金的用途。通过这种方式，银行可以确保款项专款专用，防止贷款资金被用于其他用途，比如流入楼市或股市等违规情况。如果银行发现资金用途有异常，他们有权收回贷款。此外，受托支付也有助于银行后续管理和规避风险。 𐟒ᠦ€𛧻“来说，受托支付是一种为了确保贷款资金专款专用而采取的支付方式。通过这种方式，银行可以更好地管理和控制贷款风险，保障资金的安全流向。

柬埔寨诈骗案：四个月骗近千万姜彤在柬埔寨的诈骗生涯仅持续了四个月，但在这段时间里，她成功骗取了一家企业近千万元。这一大单让老板感到事态严重，最终决定解散公司，归还护照，并让员工们尽快离开柬埔寨。回国后不久，姜彤和她的朋友在福建莆田被捕。姜彤因犯诈骗罪被判处11年有期徒刑，目前正在上海市女子监狱服刑。她的诈骗生涯始于一个发小的邀请，声称其男朋友在柬埔寨准备开公司，非常赚钱。姜彤被吸引，决定前往柬埔寨。在柬埔寨，姜彤从电脑操盘手一步步晋升为后勤总管，管理范围越来越广。她回忆说，诈骗团队的分工明确，有话务员、电脑操盘手和银行收款转账人员。公司有人专门在网上查找大量企业的信息，主要是企业负责人的名字和电话。话务员每天都会打印一份厚厚的企业联络信息，打电话给公司财务，谎称是合作方，要求收款。然后以接收收款资料为由，添加对方公司财务的社交账号。一般打几百个电话只有一个上钩。一旦添加了对方公司财务账号，电脑操盘手就会接手，给对方发一张用软件制作的虚假汇款单。汇款单上的收款账户可以通过特殊渠道买到。同时，电脑操盘手还会以对方公司老板的身份添加财务为好友，并告诉财务有一笔款项要收。姜彤会建立一个群组，同伙有人假装合作方，姜彤假装老板，相互配合，目的是让对方财务打款给合作方。在诈骗过程中，一旦有风吹草动，姜彤就会和同伙连夜搬家，东躲西藏。风声一过，他们又重整旗鼓。姜彤回忆，当时原本的操盘手新人小伙太害怕，手抖得没法打字，就让她操作。这一单他们诈骗了上海一家公司近千万元。姜彤说，当时这笔大单分了几次进账，同伙中，有人负责聊天，有人负责收款转账。大家都在同一个群里，第一笔钱进账后，他们发消息给姜彤，姜彤负责对接，坐在电脑旁对话。老板意识到风险较大，解散了公司，烧掉了部分证据，并归还护照让所有人回国。刚回国不久，姜彤就被抓了。她清楚地记得，被抓的前一天是中秋节。

「法官说法超话」【被执行人借用案外人账户收款，法院能冻结收款账户吗？】

刑事案件调查为何常“适可而止”？在刑事案件的调查中，警察的工作常常被形容为“适可而止”，而不是“彻查到底”。这种情况在许多案件中都有体现，包括但不限于组织卖淫、销售有毒有害食品、诈骗等。那么，为什么警察在调查刑事案件时常常选择“适可而止”呢？ 𐟚𖢀♂️ 以张某组织偷越国边境案为例，警察叔叔明确表示，只要配合交代3到4名偷渡人员，达到起诉标准，任务就算完成了。 𐟒Š 在一起网络组织卖淫团伙案件中，警察叔叔抓获了二十余名涉案人员，但平均每人只记录2到3起卖淫行为，不再多记录，因为抓不到小妹和嫖客也没用。 𐟛€ 某足疗店涉嫌容留卖淫案中，收款账户流水大，警察叔叔表示只要认可“299元”这个大活金额就可以了，其他流水不再过问。 𐟍” 警察叔叔上门抓捕一名销售有毒有害食品的犯罪嫌疑人，告知只要交代和“上家”王某某的几笔交易就可以了，不想把案件扩大到别的事情。 𐟍𗠥œ襼某等人涉嫌酒托诈骗案中，警察叔叔仅查了有过报警的被害人和手机尚存聊天记录的被害人，共计50余人金额20余万。至于别的案件，不愿再花时间精力查了。这些案件的调查工作常常“适可而止”，主要原因有两个：一是没必要彻查到底。刑法入罪门槛设置较低，仅靠查明的部分犯罪事实就足够判刑。二是警力、经费等问题需要解决。警察任务繁重，完善“证据链”需要耗时耗力。 “适可而止”并不是对刑事案件的放纵和宽容，而是为了提高办案的经济性和效率。对于一些恶性刑事案件或重大刑事案件，该花大把时间、精力、金钱彻查到底的时候一定会彻查到底，目的是树立典型起到震慑效果。

泰国换泰铢骗局，中国留学生需警惕！最近，在泰国留学、旅游或工作的中国同胞们要小心一种新型诈骗。骗子们利用“换泰铢”的方式进行诈骗，已经有多人上当受骗。下面我们来揭秘这一骗局，希望大家引以为戒！ 𐟔 加好友骗术：诈骗犯通过社交平台添加好友，声称能提供比市场和银行高出不少的利率，并索要人民币收款账户。 𐟚렧𔧦€妭⤻˜冻结账户：当你收到转账后，对方会不断催促你立即将泰铢打给他们。由于你看到的是真实的转账记录，容易降低警惕性。不久后，你会接到银行的紧急止付通知冻结账户，但对方早已将泰铢转移到其他账户。 ⏳ 催促打款：接下来，他们会通过你提供的收款账户给你转账，这笔资金很可能是来自其他受骗者，目的是赢得你的信任。 𐟔Ž 真实转账陷阱：诈骗犯通过各种社交平台添加好友，声称能提供比市场和银行高出不少的利率，并索要人民币收款账户。 𐟑♂️ 无解的局面：尽管你可能报警，但由于涉案跨国，警方难以追踪骗子。你可能陷入无解的局面，损失惨重。防范措施： 𐟔𔠨𐨦…Ž添加陌生人好友，提高警惕，切勿贪图高利率。 𐟔𔠦𓨦„核实资金来源，警惕不明转账。 𐟔𔠥悩‡陌生人交易可以考虑银行金融的 T+1 付款的方式，也就是延后两天观测账户状态。 𐟔𔠥悩‡到紧急止付通知，及时与银行联系确认，并警惕账户安全。这种诈骗手段阴险狡诈，务必提高警惕，远离诈骗陷阱！还是那句话，你可能想要的是利息，对方可能看上的是本金。关注这些信息，保护好自己！𐟒ꀀ

被骗的钱有转账记录？教你如何追回损失！ 𐟔 转账记录真的能帮你追回被骗的钱吗？ 𐟌 首先，让我们来了解一下。你被骗的钱并不是直接汇到国外，而是通过国内的账户再转至境外账户。这就意味着有一个中间人，也就是卡主，卡主和诈骗分子之间存在利益关系，导致你被骗的钱难以追回。 𐟤” 那么，只有转账记录怎么追回损失呢？ 1️⃣ 根据《反电信网络诈骗法》第31和46条规定，为诈骗分子提供收款账户的卡主，不仅需要承担刑事责任，还需要承担民事赔偿。 2️⃣ 由于收款账户（卡主）在国内，可以通过卡号获取卡主的实名信息和准确的定位，进而可以起诉卡主要求民事赔偿。 𐟑♂️ 为什么警方不建议直接起诉？ 𐟒㠨�–𙤸𛨦针对的是诈骗分子，而诈骗分子使用的都是虚拟信息，并且大多在境外，起诉效果有限。然而，卡主在国内，我们可以通过起诉卡主来维护自己的权益。 𐟤𗢀♂️ 卡主声称自己也是受害者怎么办？ 𐟒㠥悦žœ卡主在不知情的情况下外借或出售了自己的卡片，他们仍可能因未能妥善保管个人卡片而承担一定的法律责任和民事赔偿。 𐟏† 划重点：起诉卡主能挽回损失，是因为卡主为了避免刑事责任，会主动退赔，以减轻刑事责任或免于刑事责任。否则，他们可能会面临几年的监禁。 𐟓頥悦žœ你有疑问，可以在下方留言，我们会尽力为你提供帮助！

恒大财富要求员工追缴佣金，这一消息引发了广泛关注和热议。近日，恒大金融财富管理有限公司要求在职及离职员工在11月30日前退缴佣金。此次退缴涉及恒大财富旗下理财产品的佣金收入和推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管的部分工资奖金。通知指出，退缴并非强制，但需在汇款时备注部门及姓名，收款账户为深圳公安的相关公证账户。这一举措的背景是，恒大财富此前因未能按时兑付部分到期理财产品而引发维权。2023年8月31日，恒大财富表示因资产处置进度不及预期，未获得资金，无法开展本月兑付。此次退缴行动被认为是恒大为解决资金问题而采取的措施之一。#动态连更挑战# #恒大财富# #恒大财富要求在职离职人员退佣金# #曝恒大财富要求员工退佣金# #恒大财富多人被采取刑事强制措施#

在网上被骗了1万多，该怎么办呀意识到自己已上当受骗，立马拨打报警电话，请求帮忙冻结收款账户！

如何判断房开收款账户是否为监管账户？ 𐟔 监管账户的识别：在购房过程中，确保首付款或定金支付到监管账户至关重要。避免直接交给销售人员，因为一旦交易出现问题，销售人员可能无法退还，这将增加维权难度。 𐟓œ 账户名称特征：监管账户的名称通常包含“监管账户专户”字样，并可能包含开发建设单位的名称。例如，如果开发商的名称为“小蓝书城市建设开发有限公司”，那么监管账户的名称可能为“小蓝书城市建设开发有限公司预售资金监管专户”。 𐟓„ 网签合同核查：要求销售人员提供之前客户的网签合同，查找预售所得款监管条款。合同中会详细列出楼盘的监管账户信息，包括开户行、账户名称和账户号码。 𐟏栤𛥨𔵥𗞤𘺤𞋯𜌧𝑧�ˆ同的第三章第九条通常会包含这些信息。通过这些步骤，您可以确认房开收款账户是否为监管账户，确保资金安全。

【东莞申请生育津贴需要户口吗】申领生育津贴𐟘快来𐟘Š了解需要哪些材料吧𐟒꯼ 如果你要领𐟘取生育津贴𐟧，以下这些材料可是必需的哦𐟘‰： 1.𐟌Ÿ**身份证**：这是你的身份证明，必须要带上原件和复印𐟒𛤻𖣀‚ 2.结婚证𐟓ƒ：婚姻证明也不能忘了哦𐟎‰！ 3.户口本𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑毼š把全家的户口本都带上，这样信息才齐全𐟘Ž。 4.独生子女证或独生子女光荣证𐟘‡：如果你有这个证，一定要带上！它很重要𐟓„！ 5.生育医学证明𐟓„：这是你生孩子的医学凭证，必须要有哦𐟚‘！ 6.本人实名制银行结算账户卡𐟒𓯼š你的收款账户，别忘了带上哦𐟒𐯼 7.委托书和被委托人身份证𐟓ƒ：如果需要委托别人办理，这两个也要准备好哦𐟙！以上这些材料准备齐全后𐟘，就可以去办理生育津贴的申领啦𐟘†！记得按照要求整理好哦𐟒–！希望大家都能顺利申领到生育津贴𐟥𐯼如果还有其他问题，欢迎随时咨询哦𐟘Š！还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~