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尽职调查资料清单新上映_个人尽职调查包括什么(2024年11月抢先看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

尽职调查资料清单

𐟓‘公司破产清算申请必备资料清单𐟓‹ 𐟓š 干货分享：债权人申请破产清算时，需要提交以下文件和资料： 1️⃣ 破产清算申请书； 2️⃣ 申请人的身份证明； 3️⃣ 债务人的身份证明； 4️⃣ 证明债务人无法偿还到期债务的证据； 5️⃣ 法院认为需要提交的其他文件。 𐟔 在具体案件中，债权人需要提供证明公司符合破产条件的材料，包括公司内部档案（证明股东已实缴出资）、终本裁定书、尽职调查报告等。 𐟓 如果债务人提出申请，还需向法院提交以下资料：财产状况说明；债务清单；债权清单；相关财务会计报告；职工安置预案；职工工资支付和社会保险费用缴纳情况。 𐟑堥ˆ步确认职工债权人数为254人，职工债权金额为26080087.67元。对于那些未及时仲裁超过仲裁时效的情况，真是让人惊叹！𐟤

IPO财务尽调和审计到底有啥区别？尽职调查，简称尽调，和审计可不是一回事儿。但如果你把审计搞定了，尽调就会变得简单很多。尽调的主要目的是初步了解一下公司的财务核算基础，看看财务报表里有没有重大错报风险，公司财务是否具有可审性，能不能成为事务所的潜在客户。特别是那些影响IPO审核的财务问题，尽调会特别关注。说白了，尽调就是为了帮助客户顺利IPO而提供的增值服务。相比年审，尽调的效率要高一些，时间也没那么长。不过，进场时也需要准备一大堆资料清单，找客户要资料，看资料（看来审计人的宿命就是如此啊…）。资料主要包括以下几个方面：公司基本情况、历史沿革资料、主要股东情况、行业资料、销售情况、采购情况、生产情况资料、人力资源相关资料、技术与研发情况、关联交易情况、财务核算（会计估计、政策等）、诉讼相关或有事项、税项资料等。尽调还有一个有趣的环节，那就是访谈。也就是走访客户的客户和供应商，了解客户的下游和上游，对销售和采购情况进行核查。这时候就需要发挥和人打交道的能力了（不只是看资料哈）。可以事先准备访谈问卷与记录表，按照事先准备有序开展记录工作（社恐患者的救命稻草）。按照流程办事，就没那么慌张啦～当然大家还可以通过查询相关工商信息网站等，了解访谈对象的业务模式，与你们尽调客户的关系，再完整看一遍问卷中列式的问题，心里有数，工作得心应手。其实访谈也跟电视剧中警察调查取证有点像，大家手机充满电，在访谈时还要拍照哦～如果有水印相机就更好了，显示拍照的地理位置等信息，被访谈对象所在公司标志也要拍到。访谈还挺多细节的，这点和年审时的访谈其实也一样的。年审时的亲函，不也要拍自己和相关人员在银行、企业的合影，也要拍到银行、企业的标志。所以大家如果遇到这种尽调的业务，也不要慌。事务所大多业务技能，其核心都来自年报审计，都离不开财务合规性。把审计做好了，其他业务也就得心应手了。如果大家对以上资料清单、工作流程、报告模板感兴趣的话，就来戳一戳我吧！

尽职调查全流程详解，投资必备指南嘿，大家好！今天咱们来聊聊尽职调查的那些事儿，特别是完整的尽职调查工作流程。之前我分享过《深度解析尽职调查三大板块》和《最实用的尽职调查指引》，反响还挺热烈的，所以今天咱们就再来点干货吧！初次拜访：初次接触很重要 𐟑‹ 初次拜访是建立联系的关键。如果双方在初次接触中能相互认可，那后续的尽调和工作都会顺利很多。在初次拜访前，投资机构通常会要求项目方提供一份商业计划书（Business Plan），以便了解公司的基本情况。签署保密协议：保护双方的秘密 𐟤능ˆ次拜访后，如果双方有意继续推进，就会签署保密协议。这个协议主要是为了确保投资机构不会泄露项目方提供的资料和信息。毕竟，保密是很重要的。资料对接：整理和核对资料 𐟓‘ 尽调的大部分工作其实是对资料进行核对和整理。具体步骤包括：整理尽调资料清单并发送给企业；接收资料后进行核对，修改清单并再次发送；重复这个过程直到获取所有必要的尽调资料。初步尽调：现场实地考察 𐟏튥œ襮ᩘ…完项目方提供的各项资料后，如果决定继续推进，就会进入初步尽调环节。这个阶段通常需要在企业现场实施，主要工作包括：管理层访谈、查看企业生产办公环境、观看产品演示、查看企业内部管理用业务与财务系统、合同原件审阅等。签署投资条款清单：达成初步意向 𐟓 在初步尽调后，投资机构与项目方会签署投资条款清单（Term Sheet），对本次融资的重大事项（如投资估值、投资金额等）进行约定。这个清单通常仅为确认双方意向之用，不具备强制性的法律效力。第三方尽调：专业人士来帮忙 𐟑袀𐟒𜊥悦žœ项目规模较大，投资机构一般会聘请第三方中介机构进行财务和法律的尽职调查。这样可以确保尽调的全面性和专业性。外部访谈：多方验证 𐟤 在项目尽调阶段，投资机构会选择三家以上的外部人员访谈。访谈对象可以是产业链上下游厂商人员、竞争对手人员，也可以是该领域的专业人士。通过多方验证，确保对行业的理解和认知相对深刻。总结：尽职调查的完整流程 𐟓 以上就是尽职调查的完整流程啦！尽调完成后，如果决定继续推进，那就是安排上会表决、签署投资协议、交割条件成就、投资打款等一系列步骤。希望这篇指南对大家有所帮助，祝大家周末愉快！如果有任何问题或需要更多信息，欢迎随时留言哦！

菠菜公司如何开设一般户银行账户？𐟏抰ŸŒˆ 菠菜公司想要开设一般户银行账户？这里有你需要知道的一切！ 𐟏栥…쥏𘥼€设的第一个银行账户被称为基本户，而后续开设的账户则称为一般户。 𐟓š 开设一般户所需资料清单：经办人身份证法人身份证营业执照正本开户许可证受益人身份证复印件公章、财章、私章 𐟔 注意事项：核对基本户的人行一致截屏，确保工商信息与营业执照一致。一致截屏上，地区代码需与基本户所在地区一致。如果与开立一般户的银行地区代码相同，则为本地一般户；否则为异地一般户。 𐟓‘ 账户资料及顺序：印鉴卡开户申请书对公客户信息表开户许可证营业执照开立一般户公函法人身份证经办人身份证授权书签署表账户管理协议对账信息表公示系统告知书人行一致截屏尽职调查书上门核实表上门照片开户打印的TY05的1、2联送审单、目录、一览表 𐟓 确保所有资料齐全，按照顺序准备，你的菠菜公司一般户银行账户开设之旅将更加顺利！

PE/VC投融资交易全流程详解 𐟓‘ NDA（保密协议）：在项目初期，为了确保项目信息不被泄露，标的公司通常会要求投资人及其委托的律师事务所和其他中介机构签署保密协议。NDA的主要内容包括保密信息的范围、期限、披露和使用情况，以及信息的返还和销毁等。 𐟓‹ TS（框架协议）：在初步达成投资意向后，投资人与标的公司及创始人会签署框架协议，对未来交易的重要条款和安排进行初步约定。协议内容包括投资金额、交易估值、独家排他、费用、公司治理安排、股东特殊权利等。 𐟓‹ LDD List（法律尽调清单）：在进入标的公司驻场前，投资人律师会发送法律尽职调查清单给标的公司，以便其提前准备相关资料。清单内容与最终出具的尽调报告模块一致，包括标的公司基本情况及历史沿革、业务与资产、重大合同、历轮融资、知识产权、环境保护、诉讼仲裁及行政处罚、税务、劳动人事等。 𐟓Š LDDR（法律尽调报告）：根据投资人时间表要求，一般在驻场尽调完成后两周内出具报告初稿。投资人审阅后，根据要求进一步收集资料和信息完善报告。报告内容主要分为两大块：KIL（主要法律问题清单）和报告事实内容。 𐟓œ SPA（投资协议）：投资协议一般由投资人与标的公司及创始人签署，有时也与全体股东签署。协议内容包括本次投资的相关事项（投资金额、投资获得的注册资本和股权比例、投资估值）、投资交割及交割后相关事项、投资款支付、过渡期安排、陈述与保证、交割先决条件等。 𐟓œ SHA（股东协议）：股东协议需要全体股东签署，协议需体现各股东的权利诉求。该过程一般需经各方谈判，律师代表投资人进行谈判并将投资人的商业诉求细化至协议中。主要条款包括本次投资完成后标的公司的股东及股权结构、股东特殊权利（优先认购权、优先购买权和共同出售权、领售权、反稀释、最优惠等）、股权回购、业绩承诺、公司治理安排、陈述与保证等条款。 𐟓œ AOA（公司章程）：在股东协议定稿后，根据协议相关条款准备公司章程。为更好保护投资人利益，一般需将股东协议中重要的条款如股东特殊权利、公司治理等体现于章程中，但在交易实践中也可能因工商局不认可复杂版本章程，需同时准备简版章程用于工商备案。

中哲咨询-尽职调查所需资料清单

浙江稠州商业银行NRA账户开户全攻略想要在浙江稠州商业银行开设NRA账户？𐟤” 别担心，这里有一份详尽的开户指南，助你轻松搞定！ 𐟓„ 所需资料清单：公司注册证明文件商业登记条例（确保在有效期内）董事/有权签字人的有效身份证原件公司章程公章、董事个人名章特殊机构代码赋码国际业务客户开户尽职调查信息表 𐟓‹ 开户要求一览：填写开户尽职调查表（KYC）提供2套上下游采购销售合同发票，以及提单/报关单准备业务洽谈证明材料（如交易往来邮件、聊天记录等）办公场所证明材料（包括公司门头、办公场所、生产制造车间、商品存货照片或视频） 𐟛 ️ 办理流程步步为营：一对一沟通，了解客户需求确定产品后，客户线上提交开户资料初审通过后，签署服务协议并付款资料提交银行审核，根据需要补充资料银行申请特殊机构代码证客户安排公司人员到银行办理面签审批通过后，等待下户 𐟔 注意事项：确保所有资料的真实性和有效性提前准备好所有所需的文件和证明材料按照银行要求的时间和地点进行面签希望这份指南能帮助你顺利开设浙江稠州商业银行的NRA账户！𐟎‰𐟎‰𐟎‰

美国留学必备清单，开学前一定要准备好！新学期开始了，准备去美国留学的小伙伴们，这份清单一定要收藏！𐟓š 签证材料首先，签证是必须的！准备好签证申请表和尽职调查文件，这可是入学的敲门砖。护照和身份证复印件这些复印件可是你办理签证和个人身份证明的重要材料。录取通知书这个就不用多说了，没有它你连校门都进不去。留学奖学金证明如果你有奖学金，记得带上证明，这样就能更好地支付学费和生活费了。体格检查报告有些学校需要你提供体检证明，所以提前做好准备。银行存款证明这个很重要！作为经济担保的证明，确保你有足够的资金支付学费和生活费。住宿证明如果你打算住校或者租房，记得带上住宿合同或租房合同。医疗保险证明在美国留学，医疗保险是必不可少的。买好合适的医疗保险，带上保险合同和证明。行李清单列出你随身携带的行李和托运行李的清单，这样就不会遗漏任何东西了。学习资料和学历证明带上你的高中毕业证书、成绩单等学习资料，这些都是你入学的凭证。学生证和健康证明记得带上学生证和健康证明，这样在学校里会更方便。留学备忘录和联系人记录下留学前需要办理的事项和重要联系人信息，这样遇到问题就能及时解决。交通工具预订提前预订好机票或其他出行方式的票务，避免临时手忙脚乱。留学前准备最后，别忘了准备衣物、洗具、学习用品、电子设备等个人物品，这些都是你在美国生活和学习的基础。每个人的情况不同，具体清单可能会有所差异。建议大家在出国前向学校咨询并查阅相关官方信息，确保万无一失！𐟛뀀

尽职调查报告必备内容清单在进行尽职调查时，了解目标公司的各个方面至关重要。以下是一些关键内容，帮助你全面了解目标公司： 𐟓Š 目标公司的主体资格 𐟓œ 目标公司的历史沿革 𐟒𜠧›‡公司的对外投资 𐟏⠧›‡公司的主要资产 𐟓ˆ 目标公司的业务经营 𐟓 目标公司的重大合同 𐟤 目标公司的关联方 𐟒𜠧›‡公司的税收和财政补贴 𐟑堧›‡公司的劳动人事与社保 ♻️ 目标公司的环保情况 ⚖️ 目标公司的诉讼、仲裁与行政处罚在进行尽职调查时，可以使用Oslaw网站来辅助生成报告。尽管AI可以初步生成报告，但数据可能不完整，需要人工进行修改和丰富。Oslaw汇集了多个法律网站，如企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等，帮助你获取全面的信息。此外，Oslaw还提供了尽职调查模板，供你参考。下载模板后，可以参照详细版报告样例来编写报告。虽然AI生成的报告可能缺乏对问题的发现和对风险的识别，但通过结合具体的资料和律师的经验，你可以更全面地了解目标公司。

OEKO-TEX认证：环保通行证 𐟌🠧𚺧𛇥“和皮革制品的国际环保认证——OEKO-TEX认证，是确保这些产品在整个生产过程中不含有害物质，并符合环保和社会责任标准的重要体系。这个认证体系涵盖了从“化学品输入”到“生产过程”再到“最终成品”的全方位检测和认证，包括有害物质的测试、审核工厂的环保工艺以及对社会负责的工作条件。 𐟔 OEKO-TEX认证分类：生态化学品认证：OEKO-TEX ECO PASSPORT 生态纺织品认证：OEKO-TEX STANDARD 100 可持续生产体系认证：OEKO-TEX STeP 可追溯产品标签：OEKO-TEX MADE IN GREEN 生态皮革认证：OEKO-TEX LEATHER STANDARD 供应链尽职调查工具：OEKO-TEX RESPONSIBLE BUSINESS 生态有机棉认证：OEKO-TEX ORGANIC COTTON 𐟓 OEKO-TEX认证流程：提交申请表和测试样品：向可以签发OEKO-TEX认证的官方发证机构提交申请表和测试样品，并准备相关资料，如供应商清单、染化料清单等。实验室测试：确认测试样品、材料成分、附录要求、所选产品级别以及制造过程等信息后，认证机构基于OEKO-TEX认证检测标准在实验室进行测试。测试周期一般为3~4周。出具检测报告：认证机构出具检测报告，企业提交符合性声明。测试结束后，认证机构会向申请企业提供测试报告，如果成功通过检测，申请企业还需签署符合性声明，并提交给认证机构。颁发证书：认证机构收到全部所需文件后，将为申请企业颁发有效期一年的OEKO-TEX证书。 𐟏𗯸 获得OEKO-TEX认证的产品会悬挂相应的标签，表明它们通过了严格的检测和认证程序，符合国际环保和健康安全标准。