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ofac最新视觉报道_ofac是什么意思(2024年11月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-27

ofac

【「卢布崩了」可能与美国一则声明有关】当地时间11月21日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。[并不简单]

「美对俄金融机构和官员实施制裁」【美国财政部对俄罗斯金融机构和官员实施制裁】每经AI快讯，当地时间11月21日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。目前，俄罗斯方面暂无回应。（央视新闻）美国财政部对俄罗斯金融机构和官员实施制裁

【美国制裁四家新加坡航运公司】美国制裁四家新加坡航运公司美国政府制裁了四家总部位于新加坡的航运公司，指控其为俄罗斯在俄乌战争中提供了便利。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将四家公司列入特别指定国民清单（SDN清单）。「航运」

实时播报：【美国财政部对俄罗斯金融机构和官员实施制裁】当地时间11月21日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。目前，俄罗斯方面暂无回应。（央视新闻）

美国财政部对包括俄罗斯天然气工业银行在内的 50 多家俄罗斯银行、40 多家证券登记机构和 15 名俄罗斯金融官员实施了制裁。 OFAC 还警告加入俄罗斯用于逃避制裁的金融信息系统的风险。「关注俄乌局势最新进展」

【「美针对俄金融业实施新制裁」俄财长发声】当地时间11月21日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。11月20日，俄罗斯财政部长西卢安诺夫在接受全俄国家电视广播公司采访时表示，俄罗斯已对冻结俄资产的国家采取“镜像式”举措。看看新闻全球眼的微博视频

当地时间11月21日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发表声明，宣布对俄罗斯天然气工业银行、50多家俄罗斯中小银行、40多家俄罗斯证券机构和15名俄罗斯金融官员实施制裁。在这份最新的制裁名单中，俄罗斯天然气工业银行的名字无疑最为受到外界关注——这是俄罗斯最后一家未受制裁的主要金融机构，因拜登政府曾担心对该行的制裁可能会引起全球商品市场的动荡。然而，在俄乌冲突已然度过逾1000天之际，拜登政府终究还是加固了对俄的“金融制裁网”，旨在进一步将俄罗斯隔绝于国际金融体系之外。

美帝制裁机构外国资产控制办公室 (OFAC) 正在调查瑞银从瑞士信贷继承的俄罗斯账户，瑞银将隔离可疑资金以避免处罚。「俄乌局势新进展」「美国大选」「美国大选超话」

制裁风险防范：清单筛查不是万能的！最近，很多客户都在问关于制裁合规的问题，其中一个常见的问题是：只要我们公司的供应商和客户清单中没有受制裁的主体，是不是就不会受到制裁了？根据我服务的多位客户的经验，我可以明确地告诉大家，单纯依靠清单筛查是无法完全隔离制裁风险的。清单筛查的不足 𐟚늩斥…ˆ，清单筛查只能告诉你某个主体是否被制裁。但根据OFAC的50%规则，即使你清单上的主体没有被制裁，但如果它们被受制裁的主体单独或合计持有50%的股权，或者通过其他方式被控制，那么这些主体也会被视为受制裁主体。所以，仅仅通过检索名称（即使开启了模糊搜索功能）来排查供应商和客户清单中的受制裁主体是不够的。间接风险不容忽视 𐟌 其次，即使你的公司不和受制裁主体直接接触，但如果你的产品涉及敏感品类，并且最终由于某经销商或客户的违规分销（即diversion risk）导致这些产品流向受制裁主体，那么你的公司也会受到制裁。解决方案：构建合规防火墙 𐟛᯸ 为了应对这种情况，我通常会采取以下措施：协助企业通过法律手段转嫁合规风险：通过制定内部合规方案，帮助企业在内部以及与上下游合作对象间构建防火墙，降低涉及制裁的风险。排查性制裁风险审查：对于复杂交易或高危交易进行排查性的制裁风险审查，确保公司不会因间接接触受制裁主体而受到制裁。这样一来，即使最终由于某些无法控制的原因导致公司被OFAC制裁，我们也可以凭借这些合规措施向OFAC举证并申请从制裁清单中移除。当前形势下的挑战 𐟌 目前，由于复杂的国际局势，涉外贸易已经进入了风险高发区。尤其是那些产品本身涉及BIS或OFAC公布的敏感物项的公司，更需要对此格外注意。一旦毫无准备地被列入制裁清单，对企业的影响将是毁灭性的。希望这些建议能帮助大家更好地防范制裁风险，确保企业的合规运营。

投资避险提示： 1、世纪华通（002602）：股票简称变更为“ST华通” 11月7日开市起停牌一天 2、科陆电子（002121）：公司被南方电网采取市场禁入处理措施 3、ST东时（603377）：控股股东部分股份将被司法拍卖 4、浙海德曼（688577）：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单 5、创益通（300991）：实控人拟协议转让公司5.49%股份 6、格林达（603931）：股东聚合投资拟减持不超过3%公司股份 7、宝胜股份（600973）：骏景盛达拟减持公司不超3%股份 8、双良节能（600481）：控股股东及其一致行动人减持10%公司可转债

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