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非法吸收公众存款新上映_非法吸收公众存款案最新立案标准和量刑(2024年12月抢先看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-30

非法吸收公众存款

非法吸收公众存款罪：退赔与财产查封 𐟓œ 案件概况：上海浦东一家投资公司通过承诺10%—16%的固定年化收益率，向社会大众销售理财产品。公司未取得国家有关部门的批准，采取口口相传的公开宣传方式经营。 𐟓 量刑标准： 1⃣ 非法吸收公众存款数额100万以上，涉及150人以上，造成损失50万以上的，量刑在三年以下（若之前因该罪受过刑事处罚或两年内受过行政处罚，或造成恶劣影响的，金额标准减半）。 2⃣ 非法吸收公众存款数额500万以上，涉及500人以上，造成损失250万以上的，量刑在三到十年（若之前因该罪受过刑事处罚或两年内受过行政处罚，或造成恶劣影响的，数额标准为250万，造成损失标准150万）。 3⃣ 非法吸收公众存款数额5000万以上，涉及5000人以上，造成损失2500万以上的，量刑在三到十年（若之前因该罪受过刑事处罚或两年内受过行政处罚，或造成恶劣影响的，数额标准为2500万，造成损失标准1500万）。 𐟒𜠩€€赔与财产查封：在司法实践中，少数情况下，非法吸收公众存款的员工需对投资人损失承担退赔责任。由于投资人的损失金额通常较大，而员工在非吸公司上班期间领取的工资、提成等钱款可能已投入非吸公司理财产品无法拿回，或者在日常开销中花完。即便退出违法所得的钱是从家里四处借来的，也可能仍无钱赔偿投资人。 𐟏 财产处置：若非法吸收公众存款的员工名下有房产、车子等其他资产，这些资产可能会被以查封、扣押、冻结、拍卖等方式处置，以继续退赔投资人损失。即使这些财产是在入职非吸公司之前购买的，也可能会被查封、拍卖。 𐟓⠧–‘问解答：一些非法吸收公众存款的员工可能会产生疑问：房子是在入职非吸公司之前购买的，属于合法财产，还会被查封、拍卖吗？答案是，既然非法吸收公众存款的员工需要对投资人承担赔偿责任，那么即使是其在入职之前购买的个人合法财产，也是可以用来冲抵的。如果执行局要求非法吸收公众存款的员工承担责任，那么这些员工的合法财产是可以被查封、拍卖掉的。 𐟓 总结：非法吸收公众存款罪的退赔过程中，涉及到的财产查封问题并非简单。即使是个人合法财产，如果与涉案期间工作收入有关，也可能被查封、拍卖。因此，个人合法财产并非与涉案无关。

非法吸存案，如何争缓刑？ 𐟓š 今天开庭审理了一起非法吸收公众存款罪的案件，被告人的家属在侦查阶段委托了我。整个开庭过程持续了两个多小时，最终成功为被告人争取到了不错的辩护结果。 𐟔Ž 首先，我们辩护的重点是从犯身份的认定。在非法吸收公众存款案件中，负责吸收资金并收取提成的人员通常会被认定为主犯。然而，本案中的被告人只是某个分部的业务员，没有参与集资项目的筹划和设计，也没有支配集资款。相比总部的成员，他们的角色有显著区别。因此，我们辩称本案中的被告人均为从犯。 𐟔Ž 其次，我们确定了非法吸收的金额，并剔除了涉案金额。由于案件证据庞杂、数据繁多，我们准备了可视化的分析材料，帮助法官更快地熟悉案情、了解检方证据和辩护人的辩护意见。 𐟔Ž 再次，我们利用退赃退赔及已清退本息的情节进行辩护。根据《刑法》第167条的规定，积极退赃退赔可以在提起公诉前减轻处罚。此外，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条第3款规定，非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 𐟔Ž 最后，我们强调被告人也是受害者。在很多非法吸收公众存款案件中，被告人自行投资并推荐亲友投资，最终受损严重。虽然法庭在处理这类案件时会从严把握从宽幅度，但考虑到被告人的受害经历，法官会在部分事宜上给予优待。 𐟓 最终，法院判决被告人缓刑两年六个月。通过争取从犯身份、降低涉案金额、协商认罪认罚和退赔等方式，我们可以为被告人争取到不错的辩护结果。每个人的情况都是独特的，需要详细了解后才能评估。 𐟓젥悦žœ你或家人有相关法律问题，欢迎随时留言，我会尽力提供帮助。

非法吸收公众存款罪：员工如何避免坐牢？ 𐟔【非法吸收公众存款罪】：非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。 𐟔【量刑标准】 𐟓š（1）构成非法吸收公众存款罪的，对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 𐟓š（2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 𐟓š（3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。非吸案件通常具备四大特征：非法性、公开性、利诱性、社会性。这四个特征也是律师进行无罪辩护的核心辩点。如果律师能为当事人打掉其中一个特征，就有机会争取无罪。 𐟔𙤸€、非法性非法性是指“未经有关部门依法批准,或者借用合法经营的形式吸收资金”。这一特征是检察院认定被告人构成非吸的“万能钥匙”。在实践中，通过打掉“非法性”来实现无罪辩护的案例非常少见。 𐟔𙤺Œ、公开性公开性指“通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传”。是否具备公开性，一是要看宣传的方式是否具有开放性，二是要看宣传的内容是否具有利诱性。如果现有证据不能证明被告人直接或指使他人通过上述途径进行信息传播，则可以视为没有向社会公开宣传。 𐟔𙤸‰、利诱性利诱性指“承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报”。利诱性的本质就是“保本+高收益”。所谓“保本”，就是100%覆盖本金的无条件兑付承诺。如行为人给予的承诺是不能覆盖本金，或是附加了风险条款的，则不能视为保本承诺。此外，“高收益”也是构成利诱性必不可少的要件，无息借款等资金互助情形，是不具有利诱性的。 𐟔𙥛›、社会性社会性指“向社会公众，即社会不特定对象吸收资金”。反之，若能够证明吸存对象仅限于特定的人，则可以否定其具有社会性，这种行为也不应认定为非吸罪，而属于民间借贷行为。

非法吸收公众存款罪：过来人的真实经历非法吸收公众存款罪，简称非吸，是一个常见的刑事罪名。很多看守所里，有一半的人都是因为这个罪名被关押的。早期的非吸案件，只有公司法人或老板会受到处罚，但现在，连普通员工也可能被牵连。很多人甚至不知道自己已经触犯了法律。很多人以为退钱就能解决问题，或者觉得自己只是普通员工，和这件事没关系。还有的人认为自己在公司里什么都不知道，能有什么事？家属们也常常大意，觉得只是上班的，不会有什么大事，结果错过了办理取保的最佳时间。其实，能不能取保并不是每个人都有机会的。这要看金额、职位以及在公司里起到的作用。第一次口供非常重要，进入看守所后，家属能做的就是存钱存物，走流程是必然的。37天内有一个取保时间，家属要理性面对，不能着急。如果涉及的金额和投资人数偏多，情况就不利了。如果37天后人没有被取保，那就要批捕了。批捕后，案件正式进入流程，经济案子的每一个流程都会打满，所以时间会很长。一般正常结案要两年左右，甚至更长。在这期间，家属是见不到当事人的，开庭时可以见一面，但几乎没有说话的机会。至于退赔，量力而行就好。如果能退赔，就有取保的机会，但也不是绝对的。讲一个我办理的案件：当事人担任财务主管，负责日常的资金管理和财务报表。公司非法吸收公众存款的行为在当事人任职期间发生，虽然当事人并不知道具体细节，但仍然被牵连。在被带走后，当事人积极配合调查，如实供述了自己的情况。家属在第一时间找到了我，我详细了解了案情，并积极与办案单位沟通，争取取保候审的机会。辩护思路：从职位和作用来看：当事人在公司担任财务主管，主要负责日常的资金管理和财务报表，属于执行层面的工作，不是决策者。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法从轻或减轻处罚。自首情节：当事人在公安机关传唤后，全程配合调查，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可依法从轻或减轻处罚。退赔情况：家属积极筹集资金，退还了部分涉案金额，减轻了社会危害性，可以从轻处罚。希望这些信息能帮到大家，遇到类似情况时不要慌张，理性面对，积极配合调查。

【非吸案立案标准】非吸案即非法吸收公众存款罪的立案标准主要包含以下方面： 𐟌Ÿ1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在𐟌Ÿ100万元以上的。𐟔 𐟒𜲣€个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款𐟌Ÿ150户以上的。𐟔 𐟓†3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在𐟌Ÿ10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。𐟔 非法吸收公众存款的行为扰乱了金融秩序，对社会经济造成不良影响，一旦符合上述立案标准，将被依法追究刑事责任。𐟔

【非法吸收公众存款罪是如何量刑的】 𐟑€大家好！今天来和大家分享一个很重要的法律知识𐟓„，那就是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的相关法律规定。 𐟤”首先，我们来了解一下什么是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。简单来说，就是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。这种行为不仅扰乱了金融秩序，还可能给投资者带来巨大的经济损失𐟘𑣀‚ 𐟓„根据法律规定，对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为，会根据情节的轻重进行处罚。如果情节较轻，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金𐟒𐣀‚ 𐟓⧉𙥈먦注意的是，单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚𐟘㣀‚ 𐟙Œ所以，大家一定要提高法律意识，不要轻易相信高收益的投资项目，避免成为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的受害者。同时，如果发现身边有这样的行为，也要及时向有关部门举报𐟙！

【非法吸收公众存款罪的立案标准是怎样的】 𐟌ˆ𐟌ˆ𐟌ˆ家人们，今天来给大家分享一个超实用的法律知识！𐟓– 𐟑‰非法吸收公众存款罪立案标准𐟑€ 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1️⃣从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。𐟒𕰟’𕰟’𕊲️⃣从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。𐟑袀𐟑颀𐟑碀𐟑氟‘袀𐟑颀𐟑碀𐟑抳️⃣从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。𐟒𘰟’𘰟’𘊥𚺤𛬯𜌤𘀥恦𓨦„保护自己的合法权益哦！如果遇到相关问题，一定要及时咨询专业律师！𐟑袀𐟒𜰟‘袀𐟒𜀀

【经济犯罪一般量刑多久?】 𐟤”经济犯罪的罪名真的很多呢，不同的罪名量刑标准也不一样哦！𐟘𑊤𛥩ž法吸收公众存款罪为例，你知道吗？𐟎憎™个罪名是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。𐟤憎™个罪名的量刑标准是根据吸收公众存款的数额和情节来确定的。𐟘𒊦 𙦍‘法，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。𐟘𒊦‰€以说，在日常生活中，我们一定要遵守法律法规，不要轻易参与非法的金融活动哦！𐟒𐰟’𐰟’𐀀

最高法院：非吸资金100万或被吸收的对象150人，构成非法吸收公众存罪，若公诉前清退非吸资金，可以免罪！所谓非法吸收公众存款，是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。最高人民法院宣布，认定非法或者变相吸收公众存款，必须同时具备四个条件，这四个条件分别是：一、是否获得许可。根据我国的金融管理规定，只有经过许可的金融机构才可以面向社会吸收存款，若行为人未经有关部门依法许可或者借用他人许可证等合法经营的形式吸收资金，其吸收资金的行为应该认定为非法，属于非法吸收资金的行为。二、吸收资金的途径是否公开宣传。我国法律保护合法的民间借贷，而民间借贷双方一般采用秘密协商并签订借款合同的方式进行，借款人不能采取通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传，如果采取此种方式，借款人违反了国家的金融法规，属于违反法律的强制性规定的行为，此种行为依据民法典的规定属于无效的民事法律行为，若以此获取了一定规模的资金，可能被认定为非法吸收公众存款罪。三、是否承诺回报。非法吸收公众存款有别于民间借贷，自然人之间的民间借贷，若当事人没有约定利息，出借人不能向借款人主张利息，如果当事人之间的借贷行为约定了利息，当事人对利息的主张可以得到保护，但是，依法不能超过LPR（贷款市场报价利率）的4倍，并且利息的约定是双方秘密协商的结果，而非使用资金一方单方公开的承诺。构成非吸，行为人须有向不特定对象承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的行为，以此来吸引更多的社会资金。四、被吸收资金的主体是否特定。我国法律对公民、法人之间的正常借贷关系并不禁止，但是，法律所保护的是特定的主体即特定自然人和法人之间的资金融通，例如民间借贷的双方一般是亲友，再如企业内部职工的集资行为，集资人的范围必须是本单位的员工。若融资的范围不是针对特定的人员，而是面向社会人员进行融资，属于向社会公众即社会不特定对象吸收资金。上述四个条件必须同时具备，即应当依法认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款” 非法吸收或者变相吸收公众存款达到100万，或者被吸收的对象150人以上，或者给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，可能构成非法吸收公众存款罪。若行为人在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚；在提起公诉后退赃退赔的，可以作为量刑情节酌情考虑。值得注意的是，最高院特别强调，非法吸收或者变相吸收公众存款，而所吸收的存款是用于正常的生产经营活动，并且行为人在提起公诉前能够清退所吸收资金，人民法院对其可以免予刑事处罚；若其情节显著轻微危害不大，不作为犯罪处理。

非法集资相关法律知识全知道非法集资并非独立罪名，包含非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。一、量刑标准数额较大，5年以下有期徒刑或拘役，并处2万 - 20万罚金；数额巨大或有严重情节，5 - 10年有期徒刑，并处5万 - 50万罚金；数额特别巨大或有特别严重情节，10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万 - 50万罚金或没收财产。二、非法集资定义未经批准，违反法律法规，通过不正当渠道向社会公众或集体募集资金。三、从犯相关从犯从地位上从属于主犯，起次要或辅助作用。按《刑法》规定，从犯应从轻、减轻或免除处罚。单位犯罪也有相应处罚规定。

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