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内控体系最新视觉报道_内控体系是什么意思(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-12-01

内控体系

精通财务内控，职场晋升快！ 𐟓š 亲爱的朋友们，欢迎来到这份《企业财务内控体系手册》的奇妙世界！这里充满了丰富的知识和实用的技巧，是职场新星到行业精英的必经之路。从工程项目业务流程到审批及发包，每一个环节都至关重要，稍有不慎就可能造成巨大损失。因此，我们必须对每一步都保持高度的警惕和细致的关注。𐟔 𐟓– 企业财务内控体系手册： 𐟔‘ Part1：资金内部控制流程 𐟔‘ Part2：采购内部控制流程 ... 𐟌Ÿ 让我们一起努力，成为更专业的合规人员，为企业的发展保驾护航！𐟒ꀀ

如何建立反商业贿赂合规体系公司在反贿赂方面如果有一套完善的内控体系和隔离措施，可以有效降低商业贿赂风险，保护公司和相关管理层免受法律处罚。以下是一些实用的建议：进行反商业贿赂风险评估 𐟔 风险评估首先要与公司相关部门负责人进行详细交流，了解公司中存在的潜在风险。其次，通过调查走访员工，掌握公司业务中潜在的商业贿赂合规风险。特别要注意招待及礼品问题、大型政府竞标项目、第三方咨询费用、经销费折扣等。采购、销售、售后等外向型业务环节的商业贿赂风险级别更高。从顶层设计反商业贿赂方针 𐟓œ 拥有完善的合规制度体系是持续获得经营利益的前提。公司领导层需要从顶层设计反商业贿赂合规方针政策，通过签订廉洁承诺、发布廉洁行为手册等方式，使公司上下内化于心，外化于行。公司需根据实际情况确定商业活动中礼品、差旅、招待的花销限额，礼品的购买、领取和使用都应当按照财务制度进行统计。企业最好禁止以货币或货币等价物作为礼品，赠送礼品前要经过企业内部事前审批，合规部门参与审批或对审批进行复核。签订廉洁协议 𐟓 在与合作伙伴达成商业合作之前，尽量签署廉洁协议，以确保合作方不会从事贿赂行为。开展商业合作前，应当对合作伙伴进行尽职调查，以免受到不良企业的牵连。设置流程管控 𐟛 ️ 安排专门的合规部门及人员对合规计划的实施进行监督和管控，在合规管理规范中设置审批流程，并将合规审批流程嵌入公司的销售、采购、财务、雇佣和投资等业务中，确保合规管控实际贯彻于业务活动全过程的主要节点中。企业要保证合规部门及高管能够顺利获取企业有关数据、调查相关风险事件，并将调查结果上报主管领导。进行相关培训 𐟓š 公司可以采取线上和线下相结合的培训方式。除日常培训外，在公司员工出差前对其进行具有针对性的反商业贿赂培训课程。针对在差旅环节和客户招待环节相对更容易产生商业贿赂风险，需要在此之前再次予以提示和强调。通过这些措施，公司可以有效地降低商业贿赂风险，保护公司和相关管理层的利益。

企业财务内控体系的四大支柱 𐟛᯸企业财务内控体系是确保企业稳健运营的四大支柱。它涵盖了以下核心内容： 1️⃣ 风险识别与评估：及时识别潜在风险，并进行科学评估，以制定防范措施。 2️⃣ 内部控制流程：明确各部门职责，规范业务流程，防止内部漏洞。 3️⃣ 财务监控与审计：确保财务数据的准确性和合规性，预防财务风险。 4️⃣ 合规与道德准则：强化员工合规意识，维护企业声誉。 𐟌Ÿ完善的内控管理制度是企业稳健发展的有力保障。快来构建你的企业内控体系，守护企业未来！

事业单位高会答辩常见问题及应对策略 𐟓š 事业单位的学员们在高级会计师评审答辩时，最担心遇到哪些问题？这里整理了一些常见的答辩问题及答辩流程，帮助大家更好地准备答辩。 𐟔 答辩难题解析：内控五要素：这是高级会计实务书中的重点内容，包括定义和内涵。虽然大部分学员可能说不出来，但这是小概率事件。如果你的论文或业绩中有涉及内控，建议再次复习内控章节的相关定义。新政务会计制度：虽然前年有学员遇到过相关问题，但这两年遇到的不多。准备答辩时，可以根据论文内容，找出单位内控预算的问题难点和解决对策。个人职能突出：在回答时，要突出个人的职能。例如，你可以说：“我认为我们单位的内控难点主要有内控体系不健全，基于这个问题，本人主持了什么工作。”这样既能突出自己，又能体现你的工作成果。拓展性问题：答辩不会问一些你业绩里没有、论文里也没写的内容。但要注意，你的业绩里可能写了一些项目细节，评委可能会从这些细节中提问。如果这些项目不是你做的，但为了加业绩写上了，那么你要充分熟悉这些内容。 𐟓‹ 答辩重点：预算、内控、资产：这是评委们熟悉的内容，也是事业单位最爱问的问题。如果你的业绩中有这三块内容，把它当成重点准备即可。其他常见问题：除了制度、人才培养和会计核算外，其他次要内容也可以看看，但不用太深入。 𐟓 准备细节：根据论文内容，找出单位内控预算的问题难点和解决对策。熟悉论文和业绩中的细节内容，以防万一。结合经验，准备其他次要内容的细节。 𐟓ˆ 通过这些准备，你可以更好地应对事业单位的高会答辩，顺利通过评审！

𐟓Š财务岗位个人述职报告𐟓ˆ 𐟎™️各位领导、同事们，大家好！ 𐟒𜨿‡去的一年里，我在财务岗位上兢兢业业，始终遵循“合法、合规、安全、严谨”的工作原则，为公司的发展贡献了一份力量。现在，我将自己的工作情况向大家汇报如下： 𐟓Œ一、工作成果与亮点 1️⃣ 财务核算管理方面，我按时完成了财务数据的核算与财务报表的出具，为公司的决策提供了有力的数据支持。同时，明确了财务处理规则，规范了审批流程，确保了财务工作的顺利进行。 2️⃣ 在资金管理方面，我强化了资金的日常管控，严格执行预算编制和资金内部控制制度，防范了资金安全风险。通过财务核算和预算管理，为项目提供了有益的管理信息，实现了资金运作效益的最大化。 3️⃣ 信息化建设方面，我依托财务平台，积极构建事前计划、事中控制和事后监督相结合的财务监管机制，推动了信息化技术在财务管理中的应用。 4️⃣ 内控体系建设方面，我依法建立了与公司管理体制相适应的财务管理制度，并发布了多项财务相关制度，为公司的高质量发展提供了制度保障。 𐟔二、存在的问题与不足我认识到自己在公司财务信息化建设、预算管理和财务分析等方面还有待加强。同时，对财务管理办法和工作制度的探讨和研究深度不够，需要进一步提升自己的统领作用。 𐟓…三、20xx年工作计划 1️⃣ 优化和完善内控体系，深化各项财务工作。 2️⃣ 强化财务分析能力，提升精细化管理水平。 3️⃣ 深化公司信息化建设，提高财务管理水平。 4️⃣ 强化财务管控预警，防范公司经营风险。 𐟒ꦖ𐧚„一年里，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量！谢谢大家！

企业合规师上岸指南：从零开始到合格曾经在一家全球顶尖的黄金矿企工作，这家公司是A+H上市的省属国企，2019年市值超过千亿，跻身世界前十。𐟒𜊊在这家企业，我见证了它从大到强的转变。作为一个普通的管理者，我认为企业可持续发展的关键之一就是加强内部管理和风险控制。𐟓ˆ用时髦的话来说，就是企业治理。从2014年开始，我接触了企业内控，从此开始了长达7年的内控、风控和审计管理职业生涯。在这段时间里，我主导了企业的内控体系和风险管理体系的搭建。𐟓通过实践，我带领团队制定了企业的规章制度、内控手册和内控评价手册，接受了内外部审计稽查，建立了风险管理体系，识别和评估了企业风险，制定了应对策略和方案，最终建立了风险数据库，并定期进行风险监测和评价。𐟚€ 2022年，我决定参加企业合规师考试，并一次性通过。𐟓…现在，我想分享一些备考心得。体系化思维：学习的基础首先，用体系化思维进行学习。以《企业合规事务管理》为例，这本书是合规管理的基础。第一章和第二章介绍了合规的基本概念、发展和分类。第三章介绍了职业定位、组织架构安排和合规管理的基本方法。第四章以管理闭环为基础，重点介绍了各个管理环节中的合规风险、风险识别及评估、应对策略及措施、法律后果和如何评价。第五章则以案例为基础，分析了实务及知识运用。𐟓š 充分利用学习资料：思维发散其次，充分利用学习资料进行思维发散。作为首批参考成员，我的方法是抓住主办方发的教材，每个模块的案例基本上是真实案例。通过具象的案例总结升华本节课程重点，同时善于利用教材的「思维练习时间」题目刷题，复盘巩固所学的知识。𐟧 熟悉考试题型：心中有数最后，熟悉考试题型，心中有数。𐟓我在文中列出了每个等级考试的题型、分值及时间，针对不同的考试内容可以抓住侧重点，做到心中有数。好了，今天的分享就到这里。感谢您的关注，如果喜欢的话点赞收藏，有疑惑的话评论或私信。𐟓

一本书解锁内控，零基础必看！嘿，朋友们！你是不是也在为企业的内部控制头疼？别担心，有一本书能帮你解决这个问题——《手把手教你做内部控制》。这本书从零开始，带你一步步了解内部控制的奥秘。无论你是企业白领还是自由创业者，都能在这里找到适合自己的方法。作者沈彬荣老师可是个学霸，拥有注册会计师、税务师和法律职业资格，累计为100多家上市公司提供过内控体系建设、业务流程优化和财务分析体系建设等服务。他的经验可不是吹的，书里从采购管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、资产管理到其他管理，面面俱到，拿来即用。书里用三个层级来讲解： SEE：从采购到销售整个链条的每个环节控制 DO：每个环节的具体操作，比如采购管理要选择供应商、确定价格、下达订单、签订采购合同；销售管理要确保收入稳定增长，回款及时；财务管理则包括费用管理、预算制定等。 GET：编制一套内部控制体系，包括流程图和权限指引表，辅助内部控制手册有效实行。这样企业就能从“人治”转变为“法治”，坚持“写你所做，做你所写”。总之，这本书真的是手把手教你如何做好内部控制，适合所有零基础的小伙伴们。想要了解更多内容？赶紧拿起这本书来看看吧！𐟓–

省政府国资委党委委员、副主任于海波：省政府国资委将指导省公航旅集团发挥好控股股东职责，推动张掖丹霞文化旅游股份有限公司全面深化改革，完善中国特色现代企业制度、健全市场化经营机制，按照监管要求强化信息披露、加强内控体系建设，致力于打造国内一流企业，聚资源、搭平台、树品牌、提质效、求创新，切实增强核心功能、提升核心竞争力。同时，按照首发上市要求，规范公司治理，提升经营业绩，力争早日实现首发上市，推动公司做强做优做大，为推进中国式现代化甘肃实践作出新的贡献。（新甘肃ⷦ—委˜肃网记者龙毅）张掖七彩丹霞景区的微博视频

首先吸取教训，以后仔细检查下有没有做重做漏的；其次这不是你一个人的责任，录入员录入时没发现，甚至说从系统或流程设计上就应该规避这种重复做账的可能，说明内控体系本身不完善；最后不要因为这一件事就灰心受挫，是人都会犯错，领导对你的信任也包括信任你有遇到困难和挫折能尽快平复并继续前行的能力，相信自己。

#教育创作激励计划# 如何运用一页纸思维，提炼公司战略？导语：12345，战略到战术，逐层分解关键要素。 1个战略目标：以竞争力为导向，做大做强； 2大策略重点：聚焦优势主业，稳抓售后服务； 3组核心定位：钻研关键技术，完善配套服务，打通销售渠道； 4条改进措施：研发激励，内控体系，人才培养，市场拓展； 5项关键指标：要业务收入，抓营业利润，控库存存货，抓应收账款，提生产效率。以上拙见，供参考。系统的学习一页纸方案，可参阅下方专栏。

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