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尽职调查资料清单新上映_尽职调查资料清单英文版(2024年11月抢先看)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：导读更新日期：2024-11-29

尽职调查资料清单

𐟓‘公司破产清算申请必备资料清单𐟓‹ 𐟓š 干货分享：债权人申请破产清算时，需要提交以下文件和资料： 1️⃣ 破产清算申请书； 2️⃣ 申请人的身份证明； 3️⃣ 债务人的身份证明； 4️⃣ 证明债务人无法偿还到期债务的证据； 5️⃣ 法院认为需要提交的其他文件。 𐟔 在具体案件中，债权人需要提供证明公司符合破产条件的材料，包括公司内部档案（证明股东已实缴出资）、终本裁定书、尽职调查报告等。 𐟓 如果债务人提出申请，还需向法院提交以下资料：财产状况说明；债务清单；债权清单；相关财务会计报告；职工安置预案；职工工资支付和社会保险费用缴纳情况。 𐟑堥ˆ步确认职工债权人数为254人，职工债权金额为26080087.67元。对于那些未及时仲裁超过仲裁时效的情况，真是让人惊叹！𐟤

中哲咨询-尽职调查所需资料清单

浙江稠州商业银行NRA账户开户全攻略想要在浙江稠州商业银行开设NRA账户？𐟤” 别担心，这里有一份详尽的开户指南，助你轻松搞定！ 𐟓„ 所需资料清单：公司注册证明文件商业登记条例（确保在有效期内）董事/有权签字人的有效身份证原件公司章程公章、董事个人名章特殊机构代码赋码国际业务客户开户尽职调查信息表 𐟓‹ 开户要求一览：填写开户尽职调查表（KYC）提供2套上下游采购销售合同发票，以及提单/报关单准备业务洽谈证明材料（如交易往来邮件、聊天记录等）办公场所证明材料（包括公司门头、办公场所、生产制造车间、商品存货照片或视频） 𐟛 ️ 办理流程步步为营：一对一沟通，了解客户需求确定产品后，客户线上提交开户资料初审通过后，签署服务协议并付款资料提交银行审核，根据需要补充资料银行申请特殊机构代码证客户安排公司人员到银行办理面签审批通过后，等待下户 𐟔 注意事项：确保所有资料的真实性和有效性提前准备好所有所需的文件和证明材料按照银行要求的时间和地点进行面签希望这份指南能帮助你顺利开设浙江稠州商业银行的NRA账户！𐟎‰𐟎‰𐟎‰

美国留学必备清单，开学前一定要准备好！新学期开始了，准备去美国留学的小伙伴们，这份清单一定要收藏！𐟓š 签证材料首先，签证是必须的！准备好签证申请表和尽职调查文件，这可是入学的敲门砖。护照和身份证复印件这些复印件可是你办理签证和个人身份证明的重要材料。录取通知书这个就不用多说了，没有它你连校门都进不去。留学奖学金证明如果你有奖学金，记得带上证明，这样就能更好地支付学费和生活费了。体格检查报告有些学校需要你提供体检证明，所以提前做好准备。银行存款证明这个很重要！作为经济担保的证明，确保你有足够的资金支付学费和生活费。住宿证明如果你打算住校或者租房，记得带上住宿合同或租房合同。医疗保险证明在美国留学，医疗保险是必不可少的。买好合适的医疗保险，带上保险合同和证明。行李清单列出你随身携带的行李和托运行李的清单，这样就不会遗漏任何东西了。学习资料和学历证明带上你的高中毕业证书、成绩单等学习资料，这些都是你入学的凭证。学生证和健康证明记得带上学生证和健康证明，这样在学校里会更方便。留学备忘录和联系人记录下留学前需要办理的事项和重要联系人信息，这样遇到问题就能及时解决。交通工具预订提前预订好机票或其他出行方式的票务，避免临时手忙脚乱。留学前准备最后，别忘了准备衣物、洗具、学习用品、电子设备等个人物品，这些都是你在美国生活和学习的基础。每个人的情况不同，具体清单可能会有所差异。建议大家在出国前向学校咨询并查阅相关官方信息，确保万无一失！𐟛뀀

尽职调查报告必备内容清单在进行尽职调查时，了解目标公司的各个方面至关重要。以下是一些关键内容，帮助你全面了解目标公司： 𐟓Š 目标公司的主体资格 𐟓œ 目标公司的历史沿革 𐟒𜠧›‡公司的对外投资 𐟏⠧›‡公司的主要资产 𐟓ˆ 目标公司的业务经营 𐟓 目标公司的重大合同 𐟤 目标公司的关联方 𐟒𜠧›‡公司的税收和财政补贴 𐟑堧›‡公司的劳动人事与社保 ♻️ 目标公司的环保情况 ⚖️ 目标公司的诉讼、仲裁与行政处罚在进行尽职调查时，可以使用Oslaw网站来辅助生成报告。尽管AI可以初步生成报告，但数据可能不完整，需要人工进行修改和丰富。Oslaw汇集了多个法律网站，如企业信用信息公示系统、天眼查、企查查等，帮助你获取全面的信息。此外，Oslaw还提供了尽职调查模板，供你参考。下载模板后，可以参照详细版报告样例来编写报告。虽然AI生成的报告可能缺乏对问题的发现和对风险的识别，但通过结合具体的资料和律师的经验，你可以更全面地了解目标公司。

OEKO-TEX认证：环保通行证 𐟌🠧𚺧𛇥“和皮革制品的国际环保认证——OEKO-TEX认证，是确保这些产品在整个生产过程中不含有害物质，并符合环保和社会责任标准的重要体系。这个认证体系涵盖了从“化学品输入”到“生产过程”再到“最终成品”的全方位检测和认证，包括有害物质的测试、审核工厂的环保工艺以及对社会负责的工作条件。 𐟔 OEKO-TEX认证分类：生态化学品认证：OEKO-TEX ECO PASSPORT 生态纺织品认证：OEKO-TEX STANDARD 100 可持续生产体系认证：OEKO-TEX STeP 可追溯产品标签：OEKO-TEX MADE IN GREEN 生态皮革认证：OEKO-TEX LEATHER STANDARD 供应链尽职调查工具：OEKO-TEX RESPONSIBLE BUSINESS 生态有机棉认证：OEKO-TEX ORGANIC COTTON 𐟓 OEKO-TEX认证流程：提交申请表和测试样品：向可以签发OEKO-TEX认证的官方发证机构提交申请表和测试样品，并准备相关资料，如供应商清单、染化料清单等。实验室测试：确认测试样品、材料成分、附录要求、所选产品级别以及制造过程等信息后，认证机构基于OEKO-TEX认证检测标准在实验室进行测试。测试周期一般为3~4周。出具检测报告：认证机构出具检测报告，企业提交符合性声明。测试结束后，认证机构会向申请企业提供测试报告，如果成功通过检测，申请企业还需签署符合性声明，并提交给认证机构。颁发证书：认证机构收到全部所需文件后，将为申请企业颁发有效期一年的OEKO-TEX证书。 𐟏𗯸 获得OEKO-TEX认证的产品会悬挂相应的标签，表明它们通过了严格的检测和认证程序，符合国际环保和健康安全标准。

公司转让全流程及渠道详解想要转让公司？以下是一些常见的渠道和步骤，帮助你顺利完成交易。 𐟌 转让公司的主要渠道专门的转让平台 𐟏⊤𜘧‚𙯼š这些平台提供安全透明的交易环境，资源丰富，可以快速匹配合适的买家和卖家。行业人脉和商务伙伴 𐟑劤𜘧‚𙯼š利用在行业内的人脉资源，通过朋友介绍找到合适的买家，这种方式的信任度更高，沟通更顺畅。专业机构 𐟏⊤𜘧‚𙯼š会计事务所和律师事务所等机构在服务客户时，会接触到有收购或转让需求的客户，可以通过这些机构进行介绍。自行发布信息 𐟓⊤𜘧‚𙯼š在互联网时代，可以通过互联网平台、社交媒体和行业论坛等渠道发布公司转让信息，这种方式成本低，可以自己掌控信息的发布和沟通。缺点：需要花费较多的精力和时间去甄别筛选买家，交易的安全性和可靠性较低。 𐟓š 转让公司所需资料基本资料 𐟓„ 公司章程、营业执照正副本、股东身份证明、公司印章。股权转让相关资料 𐟓‘ 股权转让协议、股东会决议、股东名册。财务和税务相关资料 𐟒𜊨𔢥Šᦊ娡裀税务申报记录、审计报告。其他可能需要的资料 𐟓‹ 如果公司涉及国有资产转让，需要有国有资产管理部门批准的文件。债权债务清单。 𐟛 ️ 转让公司全流程前期准备 𐟓‹ 尽职调查：卖家对公司进行全面的调查，核实信息。确定转让价格：根据公司实际情况和市场判断来决定。准备相关资料：准备基本资料、财务和税务资料。协商与签订合同 𐟤 寻找买家/卖家：通过以上渠道找到合适的买家和卖家。签订转让合同：在双方确定意向后，签订正式的公司转让合同。办理相关手续 𐟏⊨‚ᦝƒ转让手续：提交申请资料，审核通过后领取新的营业执照。税务变更手续：在工商变更后前往税务部门进行税务变更登记。其他手续 𐟏抩“𖨡Œ账户、社保账户也需要进行变更。

股权融资实用指南一、商业计划书（BP）目的：明确BP目的，如融资、路演或申请基金。要素：项目概况、用户痛点、行业分析、项目亮点、竞品分析、商业模式、运营现状、核心团队、发展规划、融资规划。技巧：核心信息概括化，数据客观真实，版式简洁美观，建议20页以内。二、寻找投资人验证身份：通过政府网站或商业信息查询平台确认投资人信息。了解背景：研究投资人历史投资记录和信誉。谨慎对待费用：真正的投资人不会要求前期费用。面谈和考察：与投资人面谈，邀请实地考察。三、融资路演目的：展示项目潜力和创始人能力。关键：展示客观证据，建立信任。四、签署保密协议（NDA）初步洽谈后，与投资人签署保密协议。五、尽职调查准备：根据DD清单准备资料，无对应资料则注明“无”。六、Term Sheet（TS）内容：涵盖后续正式投资协议的重要条款。注意：TS条款通常不具约束力，但反映投资人优先权利。七、正式合作谈判内容：交易价格、股份形式、董事会组成、企业发展目标、管理层激励、反稀释条款、退出安排。策略：所有条款均可协商。八、资金到账管理：按计划使用资金，兑现承诺。九、股权融资步骤明确企业定位：行业定位、社会价值。运营模式：盈利模式、业务模式、营销模式。项目趋势背景：历史沿革、产业政策、公司架构。发展规划：业务链设计、配套措施、财务预算。合作条件：融资额度、股东类型、股东义务。项目预期：风险、保障机制、预期回报。退出机制：约束性、考核性、惩罚性指标。十、股权融资中的陷阱对赌协议：避免签订可能导致不利后果的对赌协议。业绩赔偿：设定合理的业绩增长幅度。上市时间：谨慎对待上市时间的约定。非财务业绩：考虑多方面指标。关联交易：防止利益输送。债权债务：确保披露所有债务。竞业限制：避免与现有业务竞争。股权转让限制：注意合同义务与公司章程。新投资者限制：确保新投资者认购价格公平。反稀释权：保护早期投资者权益。股权融资是一个复杂的过程，涉及多个步骤和注意事项。从撰写商业计划书到最终资金到账，每一步都需要细致的规划和执行。了解股权融资的关键步骤和潜在陷阱，可以帮助创业者更有效地进行股权融资，规避风险，确保融资成功。

尽职调查必备清单：五大板块全解析在与投资人初步接触后，进行尽职调查是必不可少的一步。那么，投资人到底会关注哪些方面呢？尽职调查主要分为五大板块，下面我们来详细解析一下：公司基本情况 𐟓Š 公司简介：包括愿景、目标、使命，历史沿革，主营业务描述，近年来的增长情况，如销量、收入、市场份额、价格走势等。股权结构：主要股东情况介绍，包括背景和股权比例，公司成立以来股权结构的变化，增资和资产重组情况。团队：核心团队的履历，高级管理人员的专长、特点、风格，团队的优势和劣势，激励政策，以及企业未来需要的核心团队成员。组织结构和人员情况：公司组织结构，员工状况，包括年龄结构、受教育程度、岗位分布和技术职称分布，员工招募、培养和激励方面的经验。产品、技术和研发 𐟔스𚧥“：公司产品系列及其市场定位，产品质量、技术含量、功能和用途，应用的主要技术，技术性能指标，产品的竞争力等情况，针对的特定消费群体。技术：专利和非专利技术，新研发方向和进度预计，技术趋势研判。市场与客户竞争 𐟓ˆ 销售渠道：销售模式和销售网络，销售政策。客户：主要客户特点，前5名最大客户销售收入所占的比重，客户满意度。市场竞争：行业主要竞争对手的情况，包括年生产能力、年实际产量、年销售数量、销售收入、市场份额、在国内市场地位，潜在竞争对手及其进入本行业的可能性，竞争优势分析对比。财务分析和预测 𐟒𜊨🇥𞀨𔢥Šᨡ觎𐯼š包括盈利能力、负债能力、运营能力等。未来的财务预测：对公司未来的财务状况进行预测。风险揭示与控制 ⚠️ 法律风险：公司可能面临的法律问题。团队风险：核心团队成员的变动或离职可能带来的风险。经营风险：公司经营过程中可能遇到的风险。技术风险：新技术的研发和应用可能带来的风险。财务风险：公司的财务状况可能面临的风险。其他重要风险：如消费趋势、宏观环境、政府政策的变化等。通过这五大板块的尽职调查，投资人可以全面了解公司的实际情况，从而做出更明智的投资决策。

投行面经|尽职调查穿行测试案例解析上次我们聊了聊什么是穿行测试，以及穿行测试的样本和程序。今天，我想和大家分享几个具体的穿行测试案例，看看它们在实际操作中是怎么玩的。证监会问询案例一：深圳市必易微电子股份有限公司首先，我们来看看深圳市必易微电子股份有限公司的情况。这家公司在科创板首次问询时，证监会主要问了以下几个问题：封测厂发货通知、出库单、第三方物流记录、客户签收单等单据的保存情况；与收入确认相关的内部控制是否健全并有效执行。核查程序是这样的：了解销售发货和签收流程及相关单据的保存情况，向运营中心、销售部门、财务中心进行询问；查看公司的ERP系统，检查系统各控制点产生的单据；对报告期记录的收入交易选取样本进行控制测试和细节测试，检查发货和签收业务活动的相关单据，包括ERP系统销售出库通知单及出库单、加工厂邮件发货信息通知（含物流运单等信息）、签收确认单、自有仓库发货快递记录等。证监会问询案例二：青岛云路先进材料技术股份有限公司接下来，我们看看青岛云路先进材料技术股份有限公司的情况。这家公司在科创板第二轮问询时，证监会主要问了以下几个问题：截至2020年末应收账款的期后回款情况；客户A和客户J是否受同一控制，如是，请合并统计并调整列示应收账款余额前五大客户；客户K、客户L、客户M不是报告期内前五大客户，但是应收账款余额前五大客户的原因，是否与一般客户的信用政策存在差异。核查程序是这样的：取得发行人2020年末应收账款明细账、期后回款清单、银行对账单或银行回单，核查发行人2020年末应收账款期后回款情况；查阅发行人与主要客户的销售订单，了解发行人与主要客户的信用政策，核查客户K、客户L、客户M信用政策与其他客户是否存在差异；取得发行人报告期各期末应收账款余额明细表，核查报告期末主要客户应收账款特别是客户K、客户L、客户M应收账款余额的具体情况。总结这两个案例告诉我们，穿行测试在尽职调查中是非常重要的一环。通过穿行测试，我们可以了解公司的内部控制是否健全，并有效执行。希望这些案例能给大家一些启发，在实际工作中更好地应用穿行测试。