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收款账户最新视觉报道_收款账户信息模板(2024年12月全程跟踪)

内容来源：卡姆驱动平台所属栏目：热点更新日期：2024-11-30

收款账户

受托支付：贷款为何要打给第三方账户？ 𐟤” 你是否在申请贷款时遇到过银行要求提供第三方收款账户的情况？为什么银行不直接将贷款打入你的账户呢？这背后其实有着复杂的金融逻辑。 𐟒ᠩ斥…ˆ，让我们来了解一下什么是受托支付。简单来说，受托支付是指银行根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。这样做的主要目的是为了减小贷款被挪用的风险。 𐟓Œ 举个例子：假设你经营一家服装贸易公司，现在需要从制造商那里进口一批服装。由于资金不足，你以房子做抵押，向银行申请了100万贷款。银行会要求你提供此笔贸易的采购合同，并签署一份受托支付协议。然后，银行会将贷款资金直接打入服装生产商的指定账户，以确保贷款资金的合理流向。这就是受托支付的具体操作。 𐟤‘ 那么，银行为什么要通过第三方的账户放款呢？这主要是为了监管和保障资金的用途。通过这种方式，银行可以确保款项专款专用，防止贷款资金被用于其他用途，比如流入楼市或股市等违规情况。如果银行发现资金用途有异常，他们有权收回贷款。此外，受托支付也有助于银行后续管理和规避风险。 𐟒ᠦ€𛧻“来说，受托支付是一种为了确保贷款资金专款专用而采取的支付方式。通过这种方式，银行可以更好地管理和控制贷款风险，保障资金的安全流向。

柬埔寨诈骗案：四个月骗近千万姜彤在柬埔寨的诈骗生涯仅持续了四个月，但在这段时间里，她成功骗取了一家企业近千万元。这一大单让老板感到事态严重，最终决定解散公司，归还护照，并让员工们尽快离开柬埔寨。回国后不久，姜彤和她的朋友在福建莆田被捕。姜彤因犯诈骗罪被判处11年有期徒刑，目前正在上海市女子监狱服刑。她的诈骗生涯始于一个发小的邀请，声称其男朋友在柬埔寨准备开公司，非常赚钱。姜彤被吸引，决定前往柬埔寨。在柬埔寨，姜彤从电脑操盘手一步步晋升为后勤总管，管理范围越来越广。她回忆说，诈骗团队的分工明确，有话务员、电脑操盘手和银行收款转账人员。公司有人专门在网上查找大量企业的信息，主要是企业负责人的名字和电话。话务员每天都会打印一份厚厚的企业联络信息，打电话给公司财务，谎称是合作方，要求收款。然后以接收收款资料为由，添加对方公司财务的社交账号。一般打几百个电话只有一个上钩。一旦添加了对方公司财务账号，电脑操盘手就会接手，给对方发一张用软件制作的虚假汇款单。汇款单上的收款账户可以通过特殊渠道买到。同时，电脑操盘手还会以对方公司老板的身份添加财务为好友，并告诉财务有一笔款项要收。姜彤会建立一个群组，同伙有人假装合作方，姜彤假装老板，相互配合，目的是让对方财务打款给合作方。在诈骗过程中，一旦有风吹草动，姜彤就会和同伙连夜搬家，东躲西藏。风声一过，他们又重整旗鼓。姜彤回忆，当时原本的操盘手新人小伙太害怕，手抖得没法打字，就让她操作。这一单他们诈骗了上海一家公司近千万元。姜彤说，当时这笔大单分了几次进账，同伙中，有人负责聊天，有人负责收款转账。大家都在同一个群里，第一笔钱进账后，他们发消息给姜彤，姜彤负责对接，坐在电脑旁对话。老板意识到风险较大，解散了公司，烧掉了部分证据，并归还护照让所有人回国。刚回国不久，姜彤就被抓了。她清楚地记得，被抓的前一天是中秋节。

外贸SOHO用Paypal？避坑指南！首先，我要强调一下，外贸SOHO能不用Paypal就尽量别用！但如果实在绕不开，那你一定要特别注意以下几点。收款账户和手续费 𐟒𘊊Paypal有个人账户和企业账户之分，两者每笔收款都要收4.4%的手续费，每笔提现还要扣35美金。区别在于，个人账户只能提现到个人名下的银行卡，而企业账户只能提现到公司公户。所以，千万别手贱去升级企业账户，因为一旦升级，就永远不能降级回个人账户了。这意味着你需要有公户（或者境外港币账户/美元账户）才能像之前一样直接提现。企业账户提现方式 𐟚€ 企业账户的提现方式有两种：提现到公户（或者境外港币账户/美元账户）。如果没有公户，可以用万里汇（需要购买结汇额度），还有Pingpong（需要PI和物流单据）。XT目前不支持，其他的我暂时不清楚。提现到跨境收款宝。目前限免手续费，但有大坑。提现注意事项 𐟔 首先，Paypal企业账户的公司名称只支持拼音。比如你是深圳市某某科技有限公司，那你的Paypal公司尾缀只能是“you xian gong si”（拼音），而不能改成“technology Co.,Ltd.”。这样会有一个限制，就是你的提现账户和你的Paypal企业认证账户不一致。除非你的第三方支付平台支持不一样的公司名字进行收款。目前Paypal工作人员说有部分第三方收款公司的美国账户支持提现，但其他的不行。注意：美国账户每笔提现同样需要收35美金的手续费！关于跨境收款宝 𐟌 跨境收款宝支持提现到个人和公司账户。但他的额度和你的实际余额并不一致。据工作人员答复，该项目主要是针对线上独立站零售卖家的，对我们这种线下收款限制会多一些，额度也不一定是全的。账户风险 ⚠️ 首先，Paypal账户风险审核很严格，有一点点小问题就会冻结你的资金不让提现。如果是新开通的账户，首笔收款会冻结21天。如果是旧账户，但很久没用，或者你换过IP，提现也有可能遭到拒绝。这对我们刚起步的SOHO来说其实很麻烦。其次是Paypal支持买家申请退款，如果你的买家申请退款以后你没有处理，那么这笔钱就会被退回去，而且佣金需要你支付。目前我的提现依然是被拒绝的状态，写这篇希望能给大家避避坑！

泰国换泰铢骗局，中国留学生需警惕！最近，在泰国留学、旅游或工作的中国同胞们要小心一种新型诈骗。骗子们利用“换泰铢”的方式进行诈骗，已经有多人上当受骗。下面我们来揭秘这一骗局，希望大家引以为戒！ 𐟔 加好友骗术：诈骗犯通过社交平台添加好友，声称能提供比市场和银行高出不少的利率，并索要人民币收款账户。 𐟚렧𔧦€妭⤻˜冻结账户：当你收到转账后，对方会不断催促你立即将泰铢打给他们。由于你看到的是真实的转账记录，容易降低警惕性。不久后，你会接到银行的紧急止付通知冻结账户，但对方早已将泰铢转移到其他账户。 ⏳ 催促打款：接下来，他们会通过你提供的收款账户给你转账，这笔资金很可能是来自其他受骗者，目的是赢得你的信任。 𐟔Ž 真实转账陷阱：诈骗犯通过各种社交平台添加好友，声称能提供比市场和银行高出不少的利率，并索要人民币收款账户。 𐟑♂️ 无解的局面：尽管你可能报警，但由于涉案跨国，警方难以追踪骗子。你可能陷入无解的局面，损失惨重。防范措施： 𐟔𔠨𐨦…Ž添加陌生人好友，提高警惕，切勿贪图高利率。 𐟔𔠦𓨦„核实资金来源，警惕不明转账。 𐟔𔠥悩‡陌生人交易可以考虑银行金融的 T+1 付款的方式，也就是延后两天观测账户状态。 𐟔𔠥悩‡到紧急止付通知，及时与银行联系确认，并警惕账户安全。这种诈骗手段阴险狡诈，务必提高警惕，远离诈骗陷阱！还是那句话，你可能想要的是利息，对方可能看上的是本金。关注这些信息，保护好自己！𐟒ꀀ

刑事案件调查为何常“适可而止”？在刑事案件的调查中，警察的工作常常被形容为“适可而止”，而不是“彻查到底”。这种情况在许多案件中都有体现，包括但不限于组织卖淫、销售有毒有害食品、诈骗等。那么，为什么警察在调查刑事案件时常常选择“适可而止”呢？ 𐟚𖢀♂️ 以张某组织偷越国边境案为例，警察叔叔明确表示，只要配合交代3到4名偷渡人员，达到起诉标准，任务就算完成了。 𐟒Š 在一起网络组织卖淫团伙案件中，警察叔叔抓获了二十余名涉案人员，但平均每人只记录2到3起卖淫行为，不再多记录，因为抓不到小妹和嫖客也没用。 𐟛€ 某足疗店涉嫌容留卖淫案中，收款账户流水大，警察叔叔表示只要认可“299元”这个大活金额就可以了，其他流水不再过问。 𐟍” 警察叔叔上门抓捕一名销售有毒有害食品的犯罪嫌疑人，告知只要交代和“上家”王某某的几笔交易就可以了，不想把案件扩大到别的事情。 𐟍𗠥œ襼某等人涉嫌酒托诈骗案中，警察叔叔仅查了有过报警的被害人和手机尚存聊天记录的被害人，共计50余人金额20余万。至于别的案件，不愿再花时间精力查了。这些案件的调查工作常常“适可而止”，主要原因有两个：一是没必要彻查到底。刑法入罪门槛设置较低，仅靠查明的部分犯罪事实就足够判刑。二是警力、经费等问题需要解决。警察任务繁重，完善“证据链”需要耗时耗力。 “适可而止”并不是对刑事案件的放纵和宽容，而是为了提高办案的经济性和效率。对于一些恶性刑事案件或重大刑事案件，该花大把时间、精力、金钱彻查到底的时候一定会彻查到底，目的是树立典型起到震慑效果。

「法官说法超话」【被执行人借用案外人账户收款，法院能冻结收款账户吗？】

外贸SOHO初体验：深夜贝宝注册记半夜两点，终于搞定了临时注册的PayPal贝宝账户，成功拿下了一个客户！之前一直忙着发开发信和在社交媒体上活跃，只想着开发新客户，所以只注册了一个XT收款账户。客户觉得手续费太贵了，要求换成PayPal。这下可急死我了，之前都是公司给的账户，再给客户，连贝宝都不会用，更别提注册了。找了一圈教程，贝宝的网站真是太慢了，注册了将近一个小时才搞定。所以，没注册的小伙伴们还是先注册一个吧，别像我一样临时抱佛脚。

【「“名表”历险完壁归来」】近日，松江公安分局方松派出所会同区检察院、分局刑侦支队举行被骗财物集中发还仪式。多位被害人通过二手交易平台成功出售腕表，却在线下完成交易后发现自己的收款账户被冻结。接到报案后民警快侦快破，将嫌疑人还未来得及销赃的腕表全部追回。仪式现场，民警还围绕本次案件的诈骗手法、作案特点等进行通报，并为3名受害人发还被骗手表。@警民直通车-上海警民直通车-松江的微博视频

在网上被骗了1万多，该怎么办呀意识到自己已上当受骗，立马拨打报警电话，请求帮忙冻结收款账户！

「鄂检新闻」「检察护企」【“园区行”解冻“沉睡”资金】在赤壁某医药企业走访宣讲的过程中，企业负责人向检察人员反映了一个涉法涉诉的企业难题。因客户打入该公司常用收款账户的交易款项涉案，公司收款账户于2024年2月被北京市公安局大兴分局刑侦支队冻结。在公司未及时告知其他客户的情况下，一周内又有一笔160余万元的合法交易资金按照双方交易惯例打入该账户，被一并冻结长达半年之久。资金流犹如企业的生命线，维系着企业的生存与发展，货已发出，资金“沉睡”，合法资金的解冻难题像一块石头沉甸甸地压在企业负责人的心上。赤壁市检察院检察人员了解相关情况后，第一时间与赤壁市公安局刑警大队联系，进行研判，并与北京市公安局大兴分局刑侦支队沟通，将企业反映的问题核实情况及时反馈给该局。二日后，该公司被暂扣的资金160余万元顺利解冻。@赤壁检察